BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
„Ha hiszel a tiszta energia erejében” – Jogi előadót keres a Samsung SDI a gödi akkumulátorgyárba
Szükség lehet rá.
Kijött a települések névsora, itt kereshetnek gázt és olajat az országban
Összesen hét települést érint a bányászati koncessziós jog pályázati felhívása.
A Beckham házaspár csillagászati áron eladta floridai álomotthonát, hatalmas profitot vágtak zsebre
Különleges luxusingatlanról van szó.
A Nézőpont Intézet szerint 6 százalékponttal vezet a Fidesz a Tisza előtt
A kormányközeli kutatóintézet és az Idea Intézet homlokegyenest ellentétes adatokat közölt pénteken a pártpreferenciákról. A...
Megszólaltak Fenyő Miklós gyerekei: nem akarják, hogy bárki emlékkoncertet szervezzen az engedélyük nélkül
Fenyő Dió és Dáci attól tartanak, hogy egyesek hasznot akarnak húzni apjuk halálából. Kijelentették, hogy mint a szellemi tulajdon...
Drasztikus fordulat jön az időjárásban: jobb, ha tudod, mi vár rád a hétvégén
Drasztikus fordulat jön az időjárásban: a hétvégén egy mediterrán ciklon hátoldalán viharos széllel és markáns lehűléssel tör be a...
Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken
Azonban az Ukrtransznafta cég vezetősége nem ad engedélyt a szállítások újraindítására – jelentette az orosz hírügynökség.
A tavalyi világbajnok nyugdíjba küldené Verstappent
A McLaren tavalyi világbajnoka élvezi az új Forma–1-es autókat, és keményen beleállt Max Verstappenbe. Éles szóváltás alakult ki a...
Beütött a tavasz a téli olimpián, a só segített, hogy ne essen szét a sífutópálya
Kónya Ádám és Büki Ádám is jól választott lécet a melegben, de a leromlott hóban nehéz dolguk volt.
Áramkimaradások nehezítik az ukránok életét – ukrán blogger a civilek háborús hőse
Videókban fedi fel a titkot a blogger: elárulja, hogy lehet házilag fényt varázsolni. Praktikái aranyat érnek.
Fontos díjat kap egy magyar színésznő: öten szállnak versenybe érte
Nagyszerű színésznő kapja majd a díjat, bármilyen döntés is szülessen.
Elfogatóparancs Molnár Gusztáv ellen - Megszólalt az ügyészség, ez vár most rá
Megszólalt az ügyészség Molnár Gusztáv ügyéről. Vádemelés történt ellene kiskorú veszélyeztetés bűntette miatt a kisfiával való...
Sport
Nyolc órán át zokogott – a sportág, amiben a NOB kitiltja a nőket az olimpiáról
Az amerikai sportoló kendőzetlen vallomása a nőket érő diszkriminációról a téli ötkarikás játékokon.
Botrány az olimpián, a francia pontozó megfosztotta az aranyéremtől az amerikai táncospárt
Súlyos anomáliák a pontozásban.
Agyonverték Madridban a Barcelonát, de így is egy botrányos VAR-döntés a legnagyobb sokk
Hat és fél percen keresztül néztek egy teljesen egyértelmű szituációt, ami után sikerült rossz ítéletet hozni...
Minden idők legnagyszerűbb teniszezőnője munkát kapott a Lidlnél
A cég márkanagykövete lesz.
A magyar olimpiai bajnok Liu Shaoang és a magyar színekben induló Moon Wonjun sem jutott döntőbe
Dráma és boldogság a női alpesisízőknél: a súlyos sérülés utáni visszatér Federica Brignone a nap hőse. A csütörtöki győztesek.
Kisorsolták a magyar válogatott ellenfeleit a Nemzetek Ligájában
Megvan, kikkel fog játszani a B-ligában Magyarország.
Döbbenetes sajtótájékoztató, Arne Slot Szoboszlairól: Már-már nevetséges...
Szombaton lép pályára a csapat.
Döbbenetesen nagyot hibázott a Barcelona kapusa
Az Atlético Madrid egy félidőn át tönkreverte a Barcelonát.
Onnan kapott övön aluli ütést Szoboszlai Dominik, ahonnan aligha számított rá
Fontos, de nem nélkülözhetetlen fogaskerék.
Rebrov, Ukrajna szövetségi kapitánya kimondta, örül-e, hogy Magyarország ellen kell játszaniuk
A Ferencváros korábbi vezetőedzője nem tudja, milyen fogadtatásra számíthat Magyarországon.
Marco Rossi elégedett, mert a magyar válogatott elkerülte a legnehezebb ellenfeleket
A Nemzetek Ligája-sorsolás után értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Komikus öngóllal kezdődött, óriási pofonba futott bele a Barcelona + videó
Bár még csak a Király-kupa elődöntőjének első felvonása zajlott le, úgy néz ki, hogy megvan a továbbjutó.
Bulvár
Vidéki prókátor: Ha közzétennék a szexvideót Magyarról, akkor Varga Judit megbukna emberként és anyaként is
Orbánnal kapcsolatban is erős állításokat tett a kegyelmi ügy kirobbantója.
Erre nem állsz készen: valamit lelőtt az USA katonai megalézere – az El Paso-i reptér környékét pedig 10 napra le is zárták.
Tíz napra lezárták az El Paso-i reptér körüli légteret, miközben a Pentagon lézeres drónvadászatra készült – a sztori végén viszont lehet, hogy csak egy partilufi repült rosszkor rossz helyen.
Dráma a Balatonnál, egyre több helyi lakos küld szörnyű képeket, keresik az okokat
Több balatoni településről is elhullott hattyúkról érkeztek jelentések az elmúlt hetekben.
Kapitány István felháborodott a lepedőügy miatt, üzent Magyar Péternek
Kapitány István határozottan kiáll Magyar Péter mellett.
Óriási különbséget mértek a Tisza és a Fidesz között a választás előtt, így állnak most a pártok
Megjelent az IDEA Intézet legfrissebb felmérése, amiből kiderül, hogy áll most a Fidesz és a Tisza Párt.
4 év múlva a nők fele egyedül marad, az ok pedig egészen döbbenetes
„Ne aggódj. Az olyan nőket, mint te, nem hagyják a polcon.”
Magyar Péter: A hatóságok ölbe tett kézzel nézik, hogy Vogel Evelin újabb és újabb bűncselekményt követ el
A politikus szerint 15 hónapja nem történik semmi, miközben másokat szerinte már rég letartóztattak volna. Kemény szavakkal illette a nyomozókat a Tisza Párt elnöke.
Óriási politikai baki a Tények híradójában, kikerült az, aminek nem kellett volna
Baki csúszott a Tények műsorába.
Kitálalt egy pénztáros: ebből az egyetlen apróságból simán megmondja, ki gazdag és ki nem
Felejtsd el a drága, márkás táskát meg a legújabb telefont: a pénztárnál úgyis lebuksz.
Földes András: Ez volt az első komoly jel, hogy valami óriás törés van a világban
Földes András közel tízszer járt Ukrajnában a háború kitörése óta, de előtt újságíróként tudósított a Majdanról a forradalom kitörésekor, Szevasztopolban nézte végig Krím elcsatolását, majd 2022. februá
Rejtett kamerás ügy ide vagy oda: kijött a friss mérés Magyar Péterről
Az IDEA Intézet február elején készült, országosan reprezentatív felmérése még a rejtett kamerás ügy nyilvánosságra kerülése előtt zárult le, így annak hatását nem tükrözi. A számok ugyanakkor azt mutatják
Most érkezett: elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen
Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Molnár Gusztáv ellen. A felhívás mai dátummal élesedett a police.hu-n, a színész körözését „kiskorú veszélytetése” miatt rendelte el a Gödöllői Járásbíróság.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Jótékonyság a köbön: Kakaó, bábelőadás, ajándékok a rászoruló gyerekeknek
- 2018-ban így alakul a szombathelyi felnőtt háziorvosi rendelés!
- Halálozási hírek Szombathelyről
- Egész nap mérnek Vas megyében és Szombathelyen
- Egy ideig nem lesz víz Szombathely egy bizonyos részén
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
